Covid forçou o mundo a digitalizar ainda mais rápido do que o previsto e com isso veio o ônus de manter as empresas e os indivíduos seguros online. Para nós em WUBS, isso significa aumentar nossa vigilância para manter os pagamentos dos clientes o mais protegidos possível. Ter introduzido novos métodos em seus negócios por e -mail de tentativas de compromisso. Vimos casos recentes globalmente onde eles tentaram, no estágio de mudança do beneficiário, solicitar a atualização para entrar em contato com detalhes como números de telefone. Isso mostra que eles estão procurando seguir nossas medidas, onde pedimos aos clientes que verificassem conosco verbalmente sempre que forem solicitados por e -mail a fazer modificações. Também vimos casos de fraudadores entrando em contato diretamente com as wubs para fazer essas alterações. As informações sobre esse novo desenvolvimento serão incluídas em futuros eventos de divulgação e treinamento de funcionários ainda este ano. Executamos workshops de ONGs, vários webinars verticais educacionais e estamos se preparando para o Conselho Consultivo de Clientes de Educação do Reino Unido, onde forneceremos cenários de fraude para os clientes trabalharem. Também estamos ajudando na criação de alguma literatura em torno dos controles de segurança Wubs. Talvez a etapa mais significativa tenha sido que a equipe está promovendo um documento de fraude externa para as instituições financeiras aconselhá -las sobre tendências de crimes cibernéticos e como eles podem ajudar seus clientes a mitigar o risco de fraudes induzidas e compromisso de e -mail de negócios. Predominantemente no Reino Unido, nossa equipe de fraude ingressou em uma célula de inteligência com aplicação legal e outras instituições financeiras, na tentativa de mitigar a ameaça. Várias prisões ocorreram em 2020 em relação a golpes de investimento, mas o desafio permanece. Para esse fim, a equipe tem sido muito vocal nos planos de compartilhar inteligência em tempo real intitulada 'Compartilhamento da Indústria' sob a legislação disponível. No momento, reuniões e propostas estão em andamento. Chris
To help us better understand the current challenges on that front, we asked Alex Beavan, our Head of Fraud Investigation to answer the questions below:
Is there a new type of fraud on the rise?
Fraudsters seem to have introduced new methods in their business email compromise attempts. We’ve seen recent cases globally where they tried, at the beneficiary change stage, to ask for update to contact details such as telephone numbers. This shows that they are seeking to go around our measures, where we have asked clients to verify with us verbally anytime they are prompted by email to make any modifications. Also we have seen instances of fraudsters contacting WUBS directly to make such changes. Information about this new development will be included in future outreach events and employee training later this year.
What is coming next in terms of our fraud prevention measures?
Apart from the latest process changes bought in with the help of Accreditation to help mitigate the risk of investment scams, we are hard at work enhancing our outreach programme. We have run NGO workshops, a number of Education vertical webinars and are preparing for the UK Education Customer Advisory Board where we will provide fraud scenarios for customers to work through. We are also assisting with the creation of some literature around WUBS security controls. Perhaps the most significant step has been that the team is pushing through an external fraud document for financial institutions to advise them on cybercrime trends and how they can assist their customers to mitigate the risk of induced frauds and business email compromise.
Please tell us more about how you work with law enforcement agencies and other organisations Following on from the increase in investment scams in 2020 and into 2021 predominantly in the UK our fraud team has joined an intelligence cell with Legal Enforcement and other financial institutions in an attempt to mitigate the threat. A number of arrests took place in 2020 in relation to investment scams but the challenge remains. To that end the team has been very vocal in plans to share real-time intelligence titled ‘industry sharing’ under the available legislation. Further meetings and proposals are currently underway.
